GwG-Prüfungen und GwG-Beratung

Unsere Kernkompetenz liegt in der Prüfung und Beratung von Finanzintermediären (FI), die dem Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (GwG) unterstellt sind.

Wir führen GwG-Prüfungen bei Finanzintermediären durch, die den Selbstregulierungsorganisationen (SRO) wie PolyReg Allgemeiner Selbstregulierungsverein, SRO TREUHAND|SUISSE und Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) unterstellt sind.

Darüber hinaus bieten wir auch umfassende Prüfungen für direkt der Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstellte Finanzintermediäre (AO-Prüfungen) an.

Unsere erfahrenen Experten stehen Ihnen ausserdem beratend zur Seite, um Ihre Prozesse und Dokumentationen im Einklang mit den geltenden GwG-Vorgaben optimal zu gestalten.